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航特公司召开第三届董事会第三次会议

浏览次数: 日期:2019-03-30 08:51:20

     2019年3月29日,湖北航特装备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议在杭州召开。 

      董事长肖为主持会议,董事张明文、骆岳挺、楼佩煌、邢道勇、向江南、孙勇军、陈阳陵、齐相松出席本次会议,监事会主席詹碧波、监事刘元祥、职工代表监事李金华、部分股东代表以及公司高管熊小平列席会议。

     公司总经理陈阳陵向大会汇报《公司2018年度总经理工作报告》《关于公司2019年经营和投资计划的议案》《关于公司组织机构调整的议案》。

     公司副总经理、财务总监齐相松汇报《公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》《关于确认公司2018年关联交易及2019年关联交易预计的议案》《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

     公司薪酬与考核委员会主任骆岳挺汇报《公司2018年度高管年薪考核方案》《公司2019年度高管年薪方案》。

     公司副总经理、董事会秘书熊小平汇报《公司2018年度利润分配预案》《关于聘请公司2019年度会计和内部控制审计机构的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。经与会董事现场表决,十四项议案均通过。

     与会董事对航特公司经营班子在2018年经济形势下行压力下所做的努力和取得的工作业绩给予了充分肯定。同时,要求公司进一步聚焦主业,推进专业化发展,进一步在落实、落细和落地上下功夫,发扬成绩,总结经验,推进航特公司向高质量发展。

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